塞浦路斯投資計劃將嚴查資金來源！移民不再“簡單”！

重磅消息！塞浦路斯通訊社表示，內政部正在考慮聘請最多三家專業公司對投資者申請塞浦路斯投資公民身份進行盡職調查。未來，塞浦路斯也很有可能麵臨政策收緊！塞浦路斯通訊社表示，盡職調查將包括:核實申請人的身份證明；對公司曆史的分析；查看申請人的征信情況，收入/財富來源和合規記錄等等。也就是說，目前寬鬆的資金來源審核，很可能成為曆史！盡職調查都會查些什麽？一、調查申請者親屬關係真實性例如：申請人的出生證明是否真實，婚姻關係是否真實。經常會查到的證件包括家庭人員的戶口本，身份證，護照，親屬關係證明等文件，切忌不要提交虛假信息。二、調查申請人的社會背景和犯罪記錄移民局會要求申請人和其家人提供過去10年中，累積居住超過12個月的所在國家的無犯罪記錄證明。如果您無法提交無犯罪記錄證明，申請將會受到影響。由於征信體係的完善，除了刑事犯罪外，申請人如果是“限高人群”或“嚴重失信人群”，部分審核嚴格的項目均無法辦理。需要特別注意的一點是，如果申請人是所謂的PEP[政治敏感人員]，需要您如實申報。如果申請人政治敏感度過高，則無法符合投資移民的要求。三、調查申請人的資金來源一些移民項目要求申請人申報資金來源，須由申請人自行提交證明文件，包括公司文件、銀行流水、收入證明等。在某些移民項目中，移民局會致電稅務局、工商局或者銀行等機構，以確認申請人提交的文件是否真實有效，資金賬戶是否滿足申報的資金數額。在某些國家，申請人的資金必須要在申請初期就存入申報的賬戶，並且今後必須用同一筆資金進行投資。2018年對於移民來說注定是平凡的一年，不僅僅是塞浦路斯，全球許多國家都開始縮緊原本的raybet雷竞技官网娱乐平台，現在的移民要求越來越刁鑽了，而中國的移民人數也在逐步增長，對於美澳加新這些傳統移民大國來說，供不應求已經是一種現狀了。雷竞技為大家整理下到底有哪些國家的raybet雷竞技官网娱乐平台發生了變化。NO.1美國毋庸置疑的，自特朗普的上台，不僅之前承諾的對非法移民的打擊政策正式實施，還出台了一係列限製移民入境的新規，H1-B和EB-5都有所變動。2018年2月6日，特朗普簽署了一項國家安全備忘錄，要求相關部門建立一個國家審查中心，進一步加強篩查想要進入美國的外籍公民。而且，美國國土安全部規定，正式要求赴美簽證申請人向美國政府提交本人過往5年社交媒體記錄。規定凡在微博、微信上有過威脅美國國家安全或民主自由價值言論的申請人，他們的赴美留學、商務、旅遊簽證可能被拒。NO.2澳大利亞澳大利亞針對新移民設立了新的簽證政策，就是強製要求新移民在偏遠地區定居，長達5年。主要是為了限製悉尼墨爾本新移民的數量，強製要求技術移民去到北領地，南澳等地定居。新上任的澳洲總理一直在呼籲“削減移民配額”，澳大利亞在4月份舉行的一場民調當中，超過半數的受訪者也表示現在的移民配額太多了。NO.3加拿大2018年9月12日，加拿大移民局宣布：將關閉愛德華王子島的省提名企業家移民項目。原因在於當地鍾姓姐弟為幫助投資移民而在居住地址上造假，受到指控。從2008年開始到2015年7月為止，姐弟倆使用汽車旅館的地址[SherwoodMotel]幫助363名投資移民虛擬了住址，另外YiZhong還用自己的家庭住址幫助另外205名投資移民虛擬了住址。調查顯示2016-2017年間，愛德華王子島的省提名項目共收到269份移民申請，但超過一半即177人沒有真正啟動公司。事情東窗事發後加拿大就撤銷了愛德華王子島的省提名企業家移民項目。NO.4歐洲2018年，由於擔心腐敗和犯罪將通過這類簽證政策在歐洲激增，歐洲議會對“黃金簽證”政策進行了多次辯論。今年10月，歐洲議會中的德國聯盟黨主席卡斯帕裏強硬表態，呼籲應立即禁止所有歐盟護照買賣項目。又在11月歐盟委員會的兩名議員發布了一份報告草案並為此召開了新聞發布會。草案呼籲“逐步取消”所有歐盟黃金簽證，包括歐盟永居和歐盟公民[國籍]投資計劃。據悉該草案將於2019年2月進行最終投票。NO.5英國12月6日BBC發布消息，英國移民部長CarolineNokes宣布：暫停Tier1投資簽證，12月7日24:00生效！之前，英國投資移民的條件為投資200萬英鎊，每年居住滿183天，5年後獲得永久綠卡。中國申請者近些年來成為了這個項目的主力，2017年發出的355張簽證中，中國人就占據了116張，接近三分之一。這次暫停變政，將主要對資金來源證明這塊進行調整，申請者必須提供更詳盡的材料，以證明投資資金的合法來源。具體情況，還需要等到新政出來才能知曉。NO.6國內除了國外的移民法案變動，國內的稅務也有大的變化。11月2日，中國人大網發布消息稱，《中華人民共和國個人所得稅法修正案》將於2019年1月1日起正式生效，部分條款在發布之日起提前生效。修訂的條款包括：1、稅務居民概念從在中國居住滿1年改為在中國居住滿183天。假設A先生是國外公民，但在中國居住滿183天。就認定為中國稅務居民，需要把中國境內收入和中國境外收入依照新《個稅法》繳納個稅。2、中國公民移民前必須申報個稅，非移民海外收入必須報稅。取得境外所得；因移居境外注銷中國戶籍；非居民個人在中國境內從兩處以上取得工資、薪金所得則必須申報個稅。而且國家稅務總局權威也發布重磅消息：自2019年1月1日起，欠繳稅款入黑名單起點降低：從100萬元降至10萬元！一旦“榜上有名”，將受到阻止出境、限製買房、限製旅遊度假等一係列懲罰！現在看來，移民要趁早這句話，相對不是玩笑！雷竞技為您帶來移民相關知識，您有任何疑問都可以點擊在線谘詢、添加客服微信或者直接撥打顧問專線0755-83679979。

注：本文僅(jin) 作為(wei) 疑問解答參考，不涉及具體(ti) 投資建議。由於(yu) raybet雷竞技官网娱乐平台的時效性和變動性較大，如需了解全新raybet雷竞技官网娱乐平台請谘詢在線客服或微信電話聯係我們(men) 的專(zhuan) 業(ye) 顧問。