塞浦路斯解決了19年發生的事，也宣布了重大移民法條改革

處於歐亞交界處的歐盟國家塞浦路斯長期以被稱為“黃金簽證”的投資計劃而聞名。但該國政府在19年11月承認，這項計劃似乎暴露了許多缺陷。該國11月6日宣布啟動剝奪26名外國投資者公民身份的程序。塞浦路斯內政部長佩特裏德斯[ConstantinosPetrides]在長達4個小時的內閣會議後對記者說：“部長會議今天確認了政府需嚴格遵守塞浦路斯投資計劃條款的意願。”他沒有透露受被剝奪身份人士的國籍或身份。“投資移民項目裏出了些問題——錯在沒有[在某些方麵]設定標準，比如針對高風險人士。”他說。路透社報道稱，收回公民身份是很不尋常的舉措。塞浦路斯麵積略低於1萬平方公裏，人口約100萬。該國於2004年加入歐盟，其護照持有者可以在歐盟國家內居住和工作。此外，塞浦路斯沒有遺產稅，公民身份還可繼承。塞浦路斯自2013年起實施了投資公民資格計劃，據界麵新聞此前報道，塞浦路斯投資移民項目[CIP]的最低投資標準是200萬歐元。按照項目要求，申請者應該接受嚴格的背景審查，以防止對國際洗錢或貪腐等違法行為的縱容。但在受益人名單曝光後，外界曾指責有腐敗行為的俄羅斯寡頭和烏克蘭精英通過“黃金簽證”計劃而得到保護。當局表示，該計劃經曆了幾次轉型，並於2019年2月進行了全麵改革，增加了五個不同層次的背景調查，而2013年時隻有一個。從公民身份計劃開始到2018年的五年時間裏，塞浦路斯政府批準了1864份公民身份申請，而包括家庭成員在內的總人數超過3200人，算上今年，總人數已接近4000人。自2013年金融危機幾乎使塞浦路斯破產以來，該投資移民計劃產生了約70億歐元的收入。就在上周，塞浦路斯宣布，已開始對26名在投資入籍項目下獲得公民身份的個人實施吊銷護照的程序。其中包括9名主要投資者和17名家族成員的9個投資項目。據路透社報道，塞浦路斯消息人士稱，這些投資者原籍國包括：9名俄羅斯人8名柬埔寨人5位中國公民2名肯尼亞人1名馬來西亞1名伊朗人這些人也有權對撤銷公民身份的決定提出上訴。2020年6月，塞浦路斯內閣批準了對投資公民身份計劃實施更嚴格的規定，將其與反洗錢立法掛鉤。最重要的是，本次塞浦路斯移民新政出台的這項法律修正案賦予了塞浦路斯當局撤銷其公民身份的權利，這一權利的追溯期限長達10年，允許當局重新評估歸化的外國投資者是否違反了新立法的規定。新法案目前正提交至議會審批。同時塞浦路斯內閣在會議上再次重申了塞浦路斯公民投資計劃是塞浦路斯政府和國家立法不可剝奪的權利，以此對抗來自歐盟的壓力。塞浦路斯“公民投資計劃”提出修正的要點塞浦路斯上周宣布了重大移民法條改革，稱所有投資者申請人都要接受加強的盡職調查檢查。內政部公布了無法申請投資公民身份項目的人員類別，這些不能通過投資入籍項目獲得公民身份的人群如下:1、在過去5年裏一直擔任領導職位的政治人物2、未經指控而受刑事調查的人3、受刑事調查和刑事訴訟的人4、因受賄、偷稅漏稅等嚴重犯罪被判處有期徒刑並已規定刑罰的人5、被歐盟列入製裁名單的法律實體有關的人員，股東、公司高管6、附屬於被歐盟限製的法人實體，但已離職的股東、公司高管7、被第三國(如美國、烏克蘭、俄羅斯)製裁的人士8、與受第三國製裁的法人實體有關係的人9、歐洲刑警組織或國際刑警組織調查/起訴和追捕的人員10、被調查/起訴的人將塞浦路斯投資入籍計劃寫入法律的決定早在2019年2月就已在議會上通過，此後塞浦路斯內閣商討修訂新的法規，於6月10日通過新的法案提交至議會審批。該項待議會審批的新的法案主要有以下幾個要點：1、明確塞浦路斯公民投資計劃是塞浦路斯的權利塞浦路斯公民投資計劃”以及在歐盟國家的任何投資計劃，都是塞浦路斯政府和國家立法不可剝奪的權利。2、公民投資計劃與反洗錢立法掛鉤內閣批準了對其受損的“公民投資身份計劃“實施更嚴格的規定，將其與反洗錢立法掛鉤3、賦予當局撤銷公民身份的權利如果投資者在任何國家被國際刑警組織(Interpol)通緝，不遵守規定的標準和附加先決條件，或受到國際製裁，被判處5年以上有期徒刑，其投資獲得的公民身份可以被取消。這一權利的追溯期限長達10年，允許當局重新評估歸化的外國投資者是否違反了新立法的規定。4、審查人員懲處處理潛在投資者盡職調查程序的經理和公司若違反規定將受到相應的懲罰，麵臨最高35萬歐元的罰款。5、拓寬投資選擇投資標準不變，獲塞浦路斯提供歐盟護照依舊需投資至少200萬歐元，並購買50萬歐元的住宅(含稅]，但投資者將有更廣泛的投資選擇，比如參與企業投資，或通過購買股票參與塞浦路斯公司。塞浦路斯“公民投資計劃”修訂案解讀對於這項新的法案，內政部長尼科斯·努裏斯(NicosNouris)表示:該規例將投資計劃與反洗錢法例聯係起來的條文，將有助於處理和評估有關申請。Nouris說:“《投資公民計劃》的投資標準仍然保持不變，依然是需要200萬歐元的投資，加上購買價值50萬歐元的房產，再加上投資者必須保持的增值稅。”另有15萬歐元的捐款用於政府改善弱勢群體居住及投入創新基金。該計劃每年歸化入籍的投資公民人數不超過700人。他補充說，“我們為那些將加入該計劃的人提供了其他投資方式的選擇，比如參與企業或通過購買股票參與塞浦路斯公司。”Nouris說:“新計劃的另一個特點是，規則將明確提出撤銷投資公民身份的一些規定。例如申請公民身份的候選人明顯涉及或被判犯有嚴重罪行，這些投資人所取得的歐盟公民身份應當予以撤銷。”他指出，政府此前在撤銷這些有瑕疵的投資公民身份的可能性方麵遇到了一些困難。Nouris指出，內閣去年的決定將塞浦路斯投資計劃變成了一個有著嚴格標準的極其可靠的計劃，新規定意味著該計劃“不能再像最近那樣被嘲笑，但更重要的是，不能再對該計劃的可靠性有任何懷疑，”Nouris強調。在回答記者提問時，努裏斯表示，“塞浦路斯公民投資計劃”以及在歐盟國家的任何投資計劃，都是塞浦路斯政府和國家立法不可剝奪的權利。“我們作為成員國所做的就是通知歐盟，事實上，我們已經詳盡地提出了我們方案的條款和標準，因為我們沒有什麽可隱瞞的，但更重要的是，我們還想駁斥某些人在不同時期散布的關於塞浦路斯共和國濫用該投資計劃的謠言。根本就沒有這樣的事情。他說:“我相信，在議會研究了這些法規之後，人們會相對一致地認為，嚴格的法規將不再允許這樣的評論。”結論：保留塞浦路斯投資入籍計劃，但執行更嚴格據報道，塞浦路斯根據其投資入籍計劃向外國投資者發放了約4000本護照，自2013年以來至少創造了70億歐元的收入。由於疫情對經濟的下行拖累，不難預料塞浦路斯政府在這種困難時期會負隅頑抗，盡全力保留其”投資公民計劃‘。但是由於“塞浦路斯公民投資計劃”在“馬耳他公民投資計劃”配額到期後，成為歐盟其中成熟的”歐盟護照投資計劃“，其所麵臨的壓力和監控會更加嚴峻，因此不難預測，”塞浦路斯公民投資計劃“在執行層麵所麵臨的各項監管會越來越嚴格！近三年來，塞浦路斯麵對歐盟的壓力，一次次收緊塞浦路斯投資入籍計劃的政策，提高入籍難度，很難說會不會有頂不住的一天，因此想要移民歐洲的朋友，還是要趁早下決定辦理，以後想要一步進入歐盟的方式隻會越來越難。雷竞技為您帶來移民相關知識，您有任何疑問都可以點擊在線谘詢、添加客服微信或者直接撥打顧問專線0755-83679979。

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