聖基茨移民背景調查有哪些？

聖基茨移民是直接一步到位護照的模式，不僅擁有較長的曆史和完善的政策流程，對於申請者的要求也不低。相較其他國家的護照政策，聖基茨對於申請者的背景調查有著完備的程序和流程，通過和世界上知名的公司合作，從而綜合判斷申請者是否合格。那麽，聖基茨移民背景調查都有哪些內容呢？本文將對相關問題進行詳細的介紹。聖基茨當局自2015年後就開始對投資入籍計劃CBI實施更加嚴格的盡職調查，當局認為這優異程是必須的，有助於防止不受歡迎的參與者被授予公民身份。該過程主要包括如下階段：1、代理機構的審核階段聖基茨護照是不能直接通過官方辦理的，官方將辦理的具體事宜交給授權的代理機構。經過認證的CBI代理將使用可信賴的工具，比如World Check 或者 World Compliance對申請者進行高級背景調查，這樣的操作模式已經成為所有授權代理機構的通用做法。一旦對所有內容完成審查，申請材料將轉到聖基茨和尼維斯的服務提供商，然後他們將向CIU[Nevis Citizenship by Investment Unit]提交申請和盡職調查報告。2、國際盡職調查公司階段隨後，CIU將檢查文件，一旦相關材料通過“文件測試”，信息將被轉發給國際盡職調查公司。聖基茨和尼維斯當局與六家公司進行合作，主要包括IPSA International，S-RM[主要提供商業調查，風險管理，網絡安全服務], Thomson Reuters以及BDO Consulting。盡職調查公司隨後將相關信息與各種製裁名單，社交媒體和其他媒體渠道內容進行交叉對比，以查申請者是否存在一些負麵信息。此外關於申請者居住地，職業，公用事業[水/電]報告，教育曆史，銀行對賬單和資金流量等相關材料也會被仔細審查。比如，如果申請者表明其賬戶中有一百萬美元，那麽實際數量是否真的如此，這些錢到底是來自哪裏？根據申請者的職業和經商情況，這百萬美元是否和收入相匹配？相關調查會進行的非常詳細和徹底，一旦發現任何的不一致，都會要求申請者提供額外的信息。3、CIU最後的核查階段所有的材料審查完成之後，文件會再次回到CIU，當局會綜合各方的意見做出是否批準申請者投資的決定。雖然這一過程看起來有點麻煩，但這是必須的，否則不僅會破壞聖基茨國家的聲譽，也會導致其護照含金量的下降。綜上來看，聖基茨護照項目對申請者資質審查較為嚴格，這樣不僅有利於當地社會的安定和諧，而且還有利於維護聖基茨護照的含金量。不過申請者也不用過於擔心，隻要找到專業的辦理機構，能夠提供相關的證明文件，辦理聖基茨護照的成功率是很高的。聖基茨和尼維斯投資入籍計劃是世界上曆史最悠久，最負盛名的投資入籍計劃。它是加勒比地區護照項目公認的先行者，聖基茨護照持有人免簽156個國家，聖基茨和尼維斯護照在加勒比各國護照中排名首先，最近一次是2020年4月護照含金量指數中奪魁。聖基茨移民項目審理效率高，始終堅持高標準的盡職調查和審核，所以廣為人知。項目信息持續更新中網站內容更新可能不及時，更多全新移民信息可以直接點擊在線谘詢。

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