揭秘聖基茨投資移民項目的四層盡職調查程序 免簽近160個國家與地區

根據全新發布的《全球公民指南：2021投資入籍項目排名》，聖基茨和尼維斯在盡職調查一項得分最高。自報告發布以來，聖基茨和尼維斯的盡職調查一直處於(yu) 率先地位。

根據報告：“多層級的盡職調查程序是任何成功的投資移民項目的基本要素，程序包括多重檢查，包括東(dong) 道國政府、專(zhuan) 業(ye) 第三方盡調公司，並結合區域和國際機構的評估。自2017年推出《投資入籍項目排名》以來，聖基茨和尼維斯的盡職調查連續獲得好成績。”

聖基茨和尼維斯投資移民項目還擁有在投資移民行業(ye) 的“鉑金標準”。聖基茨和尼維斯投資移民局的萊斯汗[Les Khan]局長表示，基於(yu) 多個(ge) 因素，聖基茨和尼維斯投資移民項目被認為(wei) 是世界上最好的投資移民項目之一，其中最重要的原因就是其強大的盡職調查。

萊斯汗[Les Khan]局長就聖基茨和尼維斯投資移民項目的四層盡職調查程序進行了詳細解釋：

首先階段：由世界各地的授權代理進行。授權代理機構首先對申請人進行反洗錢和反恐融資檢查；

第二階段：由服務商進行進一步調查。服務商均為(wei) 在聖基茨和尼維斯部注冊(ce) 並受政府監管的當地執證律師和注冊(ce) 會(hui) 計師。這些專(zhuan) 家負責對提交申請的申請者資料進行確認核實。

第三階段：服務商將文件發送給國際盡職調查提供商，他們(men) 進行開源媒體(ti) 搜索，並將信息發送給申請者居住國的代理機構。

第四階段：服務商確認申請人的出生日期，婚姻情況，學曆證書(shu) ，工作經曆。然後將資料遞交給投資移民局，再提交給國際法律執行部門，該部門整合了反洗錢、欺詐、犯罪活動、恐怖主義(yi) 融資和恐怖主義(yi) 活動的所有信息和搜索數據庫。

文件經過審核並返回後，服務商還會(hui) 進行更多層級的審查。“嚴(yan) 格的盡職調查是為(wei) 了確保隻有最高誠信的申請者成功獲取公民身份，”萊斯汗局長補充道。

得益於(yu) 嚴(yan) 格的盡職調查程序，有意向的申請者能夠確認在投資移民項目中的投資是安全的，成功通過審查的申請人將獲得終身公民身份，並能夠免簽或落地簽前往近160個(ge) 國家與(yu) 地區。

注：本文僅(jin) 作為(wei) 疑問解答參考，不涉及具體(ti) 投資建議。由於(yu) raybet雷竞技官网娱乐平台的時效性和變動性較大，如需了解全新raybet雷竞技官网娱乐平台請谘詢在線客服或微信電話聯係我們(men) 的專(zhuan) 業(ye) 顧問。