塞浦路斯將對投資入籍獲批申請者展開盡職調查，部分人恐被撤銷身份！

由於外界擔心投資入籍計劃會帶來諸如洗錢，逃稅等法律風險，因此對這些計劃普遍持有批評的態度，鑒於這些raybet雷竞技官网娱乐平台又屬於各國的內政，別國無權幹涉，但是不同國家可能會采取限製入境，取消免簽等策略，因此所有提出投資入籍計劃的各國都努力加強其本國計劃的權威性。作為入籍資金要求最高的塞浦路斯，也開始進行一係列的舉措，那就是對已經拿到身份的申請者進行盡職調查，如果不符合相關的規定，可能會受到撤銷國籍身份的懲罰。

一、塞浦路斯護照申請盡職調查涵蓋所有申請者

對於塞浦路斯護照申請者而言，不要以為拿到了護照之後就穩了，如果不能通過盡職調查，身份還有可能被撤銷。日前，塞浦路斯相關部門發出通知，將對過去已經拿到身份的申請者進行盡職調查，以後每隔一段時間就會定期對所有投資者進行審核，並在必要的時候撤銷國籍。塞浦路斯內政部長康斯坦丁諾斯· 佩特裏迪斯[Konstantinos Petridis]表示，塞浦路斯內政部將通過在2018年引入更嚴格的審查要求之前提交的投資申請來重新審查公民身份。從12月開始，隨著之前通過公開招標選擇的三家國際盡職調查公司正式開始對CIP申請人進行更嚴格的審查的任務，該計劃將接受內部審核，其中包括對已經批準的申請人進行的背景調查。當前的審查主要是用全新的盡職調查方法，進行額外的內部審核，調查在2018年之前[即在適用的標準變得更加嚴格之前]的入籍情況。這項調查將顯示獲得塞浦路斯公民身份的人是否麵臨犯罪和/或歐洲限製性措施的指控。在有理由的情況下，司法部將啟動剝奪塞浦路斯公民身份的進程。在所有盡職調查表明歸化的投資者或家庭成員麵臨不當行為和/或受到國際或歐洲製裁或限製的情況下，都會觸發剝奪公民身份的程序。內政部長強調，從2018年起，對於所有已批準的申請，將進行連續的盡職調查，以查明對歸化投資者的懷疑，即使歸化後發生任何違法行為也可能會觸發剝奪公民身份的機製。

二、塞浦路斯對申請者盡職調查主要集中在哪些方麵

當前，塞浦路斯已經預選了三家盡職調查公司，對申請塞浦路斯投資計劃的申請人進行增強的盡職調查[EDD]檢查。 政府今年發布了招標書，以選擇盡職調查公司，並將每年花費140萬歐元對投資200萬歐元或以上的公民投資者進行審查。預計該部將在12月之前與這三家公司簽訂合同，並且合同將每年續簽。據塞浦路斯郵件報道，內政部長周二宣布了這一消息。這也意味著，塞浦路斯將從12月開始對新的塞浦路斯投資計劃申請人進行EDD檢查，因為公民身份計劃的上限為每年700個。選定的三家公司將協助外交部對非塞浦路斯公民進行更廣泛的全球盡職調查，這些非塞浦路斯公民通過對房產的投資來申請獲得塞浦路斯公民身份。盡職調查將驗證申請者的身份，背景，曆史和財富等相關問題，同時會評估腐敗，恐怖主義，洗錢，政治製裁及其聲譽等相關方麵的風險。塞浦路斯將使用全新的風險和合規工具，對所有在2008年至2018年期間收到護照的申請人進行新的背景調查。內政部長說，任何違反投資計劃規則的行為都將被吊銷以前發給投資者的護照。塞浦路斯護照雖然給申請者帶來了眾多的便利之處，但是不僅具有申請條件難，要求高的特點，而且隨著盡職調查的趨嚴，申請者被注銷身份的可能性也是存在的。不過，這樣的好處也是非常明顯的，那就是確保該項政策的權威性和合法性，提高了塞浦路斯護照的含金量。雷竞技為您帶來移民相關知識，您有任何疑問都可以點擊在線谘詢、添加客服微信或者直接撥打顧問專線0755-83679979。

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