格林納達投資移民項目CBI]與E2簽證的法律分析

成功的中國家庭一直在尋找全球各地的投資移民項目，而且曆來是大多數國家移民項目的主力軍(jun) ，申請數量往往會(hui) 達到甚至超過該國對中國的簽證限額。EB-5行業(ye) 也因來自中國投資者的數十億(yi) 美元資金而受益匪淺。2014年是一個(ge) 重要的轉折點，這一年中國申請人遞交的申請數量史無前例地超過了10,000這一簽證限額。如今，美國移民局估計，排期可能會(hui) 導致獲得綠卡的等待時間超過10年，很多對通過EB-5計劃移民美國不抱希望的家庭將會(hui) 轉而把資金投到其他國家。

由於(yu) 出生地無法改變，除了與(yu) 非中國大陸出生的人結婚之外，中國申請人沒有任何方法規避排期。然而，緩解排期困境的方法卻有很多，如持非移民簽證到美國“等待”。

最佳的非移民簽證當屬E-2簽證。E-2投資人及其配偶和未成年子女均可獲得簽證。然而，E-2投資人簽證要求投資人的國籍國[即持有護照所屬國]須與(yu) 美國締結了條約關(guan) 係。加勒比島國格林納達是其中一個(ge) 允許投資者快速獲得公民身份，進而享受E-2福利的條約國家。隻需短短幾個(ge) 月，投資人即可獲得格林納達護照，以條約投資人身份進入美國，投資人配偶可以在美國就業(ye) ，子女可以在美國上學。

格林納達投資移民項目[CBI]介紹

格林納達是一個(ge) 具有深厚曆史文化底蘊的多種族多民族民主國家。格林納達位於(yu) 委內(nei) 瑞拉北部，屬於(yu) 熱帶潮濕氣候，年平均氣溫為(wei) 28攝氏度，易受信風影響。格林納達擁有世界優(you) 異的醫學院——聖喬(qiao) 治大學。對於(yu) 很多人來說，格林納達無疑是宜居勝地。而且，更重要的一點是，格林納達對投資人沒有任何居住要求。此外，非居民投資人不需要在格林納達納稅。

目前的格林納達投資移民項目[citizenship-by-investment program]於(yu) 2013年開始實施。除沒有“新商業(ye) 實體(ti) 貸款”外， CBI項目與(yu) 大部分EB-5區域中心項目類似，需要對項目公司本身進行股權投資。此外，投資者通常會(hui) 因其投資獲得附加福利，如股份和項目優(you) 先使用權。

格林納達移民涉及兩(liang) 方或三方的參與(yu) 。每份申請必須經由當地代理人遞交給格林納達投資移民委員會(hui) [Grenada Citizenship by Investment Committee，GCBIC]。當地代理隻有在推廣代理的幫助下才能遞交申請，推廣代理必須是經政府審查並被授予推廣移民項目許可證的個(ge) 人或實體(ti) 。成為(wei) 推廣代理的必要條件是辦理申請流程且本人身處格林納達境內(nei) 。在此過程中，投資人不必親(qin) 自前往格林納達，當地代理可以將護照快遞至世界任何地方。目前沒有任何對申請人國籍的限製。拿到格林納達護照，投資者便能夠申請E-2簽證。

E-2簽證

E-2簽證是美國移民體(ti) 係中最受歡迎的簽證類別之一。E-2簽證有時候被稱為(wei) “EB-5 精簡版”，從(cong) 概念上來說，其要求與(yu) EB-5類似。投資者[個(ge) 人或實體(ti) ]必須進行“重大”投資，且被投資的企業(ye) 不得是“盈利甚微的”。換言之，相對於(yu) EB-5項目“50萬(wan) 美元和十個(ge) 就業(ye) 崗位”的規定，E-2的彈性更大。但是兩(liang) 者之間存在一些關(guan) 鍵的差異，這使得常見的EB-5區域中心投資無法滿足E-2的要求。因此，大部分中國EB-5投資者將會(hui) 進行三項投資：格林納達的CBI、E-2和EB-5。

首先，E-2企業(ye) 至少50%的股權必須由投資者國籍所在國家的公民所有。對於(yu) 中國轉格林納達國籍的投資人而言，這意味著企業(ye) 至少50%的股權須由格林納達公民持有。其次，投資人必須能夠“發展和指導”企業(ye) 。這與(yu) 區域中心投資的[大部分]被動有限合夥(huo) 人/非管理有限責任成員結構不同。如涉外事務手冊(ce) [“FAM”]中所述，此問題有待進一步解釋，並且在某種程度上取決(jue) 於(yu) 企業(ye) 本身。例如，僅(jin) 僅(jin) 一家中國餐廳可能無法支持10位投資人，但可以支持兩(liang) 位或三位投資人。值得注意的一點是，E-2企業(ye) 經營的參與(yu) 度要相對低於(yu) L-1 轉 EB-1C簽證的要求，後者要求在相關(guan) 實體(ti) 從(cong) 事全職工作。  

關(guan) 於(yu) E-2簽證最常見的問題是：“我需要投資的金額是多少？”答案取決(jue) 於(yu) 擬創建的企業(ye) 。如涉外事務手冊(ce) [“FAM”]中所述，從(cong) 比例上來看，投資必須是重大的。對於(yu) 初創企業(ye) 來說，這意味著投資金額必須足以支付大部分或全部啟動費用。然而，對於(yu) 一家谘詢公司，需要的投資資金則相對較少，比如說75,000美元，低於(yu) 一家飛機製造廠的投資資金，後者可能會(hui) 高達數百萬(wan) 美元。但所需的投資金額是反向浮動的，即啟動成本越低，所需投資總金額所占比例越大。在收購現有企業(ye) 時，重大性通常被定義(yi) 為(wei) 真實的收購價(jia) 格。

有一種方法可以更好地滿足此項資格條件。對於(yu) 一些投資者而言，投資一家加盟企業(ye) 可能是最佳選擇，因為(wei) 此等投資條件通常是確定的。例如，投資一家冰淇淋店將會(hui) 有明確的最低投資金額規定和明晰的人員招聘計劃，並且能夠借力全國連鎖店。相對於(yu) 從(cong) 零開始創建一家企業(ye) 的創業(ye) 投資者而言，此類投資所需的工作量相對較少。已經有幾家美國公司在開展這方麵的業(ye) 務，為(wei) 希望獲得移民福利的投資人提供服務。

與(yu) EB-5相比，E-2具有以下關(guan) 鍵性優(you) 勢。E-2審理時間遠遠短於(yu) EB-5，因為(wei) 申請人一般不必與(yu) 美國移民局打交道。E-2簽證申請由美國領事館受理。世界各國的審理時間各不相同，但短則數周，長則幾個(ge) 月。格林達納公民可以獲得有效期為(wei) 五年的非移民簽證，居留期限兩(liang) 年為(wei) 一期，在此期間內(nei) 可以出入美國。E-2簽證到期後可以續簽。

格林納達E-2作為(wei) EB-5的補充

E-2簽證可以與(yu) EB-5直接[非區域中心]投資項目恰當配合。事實上，很多來自E-2條約國的EB-5投資人都是先獲得非移民簽證的。對此，創業(ye) 投資者可以先獲得E-2簽證進入美國，管控企業(ye) ，然後遞交I-526申請。鑒於(yu) 排期時間很長，在沒有適當的非移民簽證的情況下，如果不冒著可能違反必須持有合法工作許可這一規定的風險，大多數中國出生的“直接”投資者幾乎沒有辦法在美國國內(nei) 主動經營企業(ye) 。

在理想情況下，投資人應在遞交I-526申請之前拿到E-2簽證。對於(yu) 數年前已遞交I-526申請、目前麵臨(lin) 的排期比預期情況更糟糕的投資人，E-2也能為(wei) 這些“被困在”排期中的投資人解圍。當然，與(yu) L-1簽證不同，E-2簽證不允許雙重傾(qing) 向。投資人一般需要證明自己計劃在E-2身份到期後離開美國。然而，此等關(guan) 於(yu) 雙重傾(qing) 向的“準禁止”規定並沒有F-1或 B-1簽證嚴(yan) 格。

具體(ti) 而言， 法規規定，“不得僅(jin) 僅(jin) 憑…已遞交的或獲批的移民簽證申請拒絕” E-2簽證的申請或延期。此外，FAM規定，申請人可以向領事館證明其意圖，仍能獲得E-2簽證：

“申請E 簽證不必證明在某一具體(ti) 臨(lin) 時期限內(nei) 進入美國的意圖，E簽證申請人也不必在外國擁有其未打算放棄的住所。外國申請人可以出售其住所，將所有家當搬移至美國。正常情況下，外國申請人明確表示其打算在E身份到期後離開美國即可… 申請人可以是移民簽證申請的受益人。然而，外國申請人如表明其意圖是在其身份終止後離開美國，不會(hui) 留在美國調整其身份或不論是否合法以其他方式繼續留在美國，也可滿足規定。

因此，對於(yu) 那些計劃在I-526申請獲批後相對較短時間內(nei) 入境美國的投資者來說，格林納達CBI 轉 E-2 身份是切實可行[甚至是必要]的方案。

撰稿人：Matthew T. Galati 和Sheila M. Harris

原載：《EB5投資人雜誌》2018年中文版第五卷首先期[有刪節，文中所述僅(jin) 供參考]

注：2013年8月，格林納達通過第15號法案，允許投資人通過投資格林納達政府批準的固定資產(chan) 項目獲取格林納達公民身份，並為(wei) 其附屬申請人一同申請公民身份；2019年5月，格林納達對2013年第15號法案進行修改，允許多個(ge) 投資人投資同一個(ge) 政府批準的項目，且每個(ge) 投資人的投資金額不低於(yu) 22萬(wan) 美元，進而為(wei) 其本人及附屬申請人獲取格林納達身份。

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