聖基茨移民小知識：背景調查都有哪些內容？

作為(wei) 加勒比海的熱門小國護照，聖基茨和尼維斯護照近年來可以說是十分搶手了！申請門檻低，一步到位拿護照。了解過聖基茨移民的朋友都知道，與(yu) 其他小國的護照政策不同，聖基茨對於(yu) 申請者的背景調查有著完備的程序和流程，通過和世界上知名的公司合作，從(cong) 而綜合判斷申請者是否合格。那麽(me) ，聖基茨移民背景調查都有哪些內(nei) 容呢？雷竞技小編將對相關(guan) 問題進行詳細的介紹。

一、聖基茨移民背景調查的主要內(nei) 容

自2015年後，聖基茨當局就開始對投資入籍計劃CBI事實更加嚴(yan) 格的盡職調查，為(wei) 防止不受歡迎的參與(yu) 者被授予公民身份。審核流程主要如下：

1.代理機構的審核

聖基茨護照是不能直接通過官方辦理的，官方將辦理的具體(ti) 事宜交給授權的代理機構。經過認證的CBI代理將使用可信賴的工具，比如WorldCheck或者WorldCompliance對申請者進行高級背景調查，這樣的操作模式已經成為(wei) 所有授權代理機構的通用做法。一旦對所有內(nei) 容完成審查，申請材料將轉到聖基茨和尼維斯的服務提供商，然後他們(men) 將向CIU[NevisCitizenshipbyInvestmentUnit]提交申請和盡職調查報告。

2.國際盡職調查公司

隨後，CIU將檢查文件，一旦相關(guan) 材料通過“文件測試”，信息將被轉發給國際盡職調查公司。聖基茨和尼維斯當局與(yu) 六家公司進行合作，主要包括IPSAInternational，S-RM[主要提供商業(ye) 調查，風險管理，網絡安全服務],ThomsonReuters以及BDOConsulting。

盡職調查公司隨後將相關(guan) 信息與(yu) 各種製裁名單，社交媒體(ti) 和其他媒體(ti) 渠道內(nei) 容進行交叉對比，以查申請者是否存在一些負麵信息。此外關(guan) 於(yu) 申請者居住地，職業(ye) ，公用事業(ye) [水/電]報告，教育曆史，銀行對賬單和資金流量等相關(guan) 材料也會(hui) 被仔細審查。比如，如果申請者表明其賬戶中有一百萬(wan) 美元，那麽(me) 實際數量是否真的如此，這些錢到底是來自哪裏？根據申請者的職業(ye) 和經商情況，這百萬(wan) 美元是否和收入想匹配？相關(guan) 調查會(hui) 進行的非常詳細和徹底，一旦發現任何的不一致，都會(hui) 要求申請者提供額外的信息。

3.CIU最後的核查

所有的材料審查完成之後，文件會(hui) 再次回到CIU，當局會(hui) 綜合各方的意見做出是否批準申請者投資的決(jue) 定。

隨著這一過程看起來有點麻煩，但這是必須的，否則不僅(jin) 會(hui) 破壞聖基茨國家的聲譽，也會(hui) 導致其護照含金量的下降。

二、聖基茨護照的申請材料

首先需要明白一點，申請聖基茨護照的所有需要材料都不能通過網上，或者直接從(cong) 移民局獲得，材料的填寫(xie) ，準備和遞交都需要通過聖基茨當局授權的機構進行。申請聖基茨護照一般需要的材料包括：

1.包含C1、C2、C3表格的申請手冊(ce) ；

2.醫療證書(shu) /報告[包括HIV測試結果]；

3.有效護照和身份證件的複印件；

4.所有申請者的出生證明；

5.所有年滿16周歲申請者的無犯罪證明；

6.結婚證明或者離婚證明。

以上是最基本的材料，具體(ti) 的內(nei) 容尚需和聖基茨官方的指定授權機構確認，不同的機構可能需要的材料不甚一致。

聖基茨護照項目對申請者資質審查較為(wei) 嚴(yan) 格，這樣不僅(jin) 有利於(yu) 當地社會(hui) 的安定和諧，而且還有利於(yu) 維護聖基茨護照的含金量。不過申請者也不用過於(yu) 擔心，隻要能夠提供相關(guan) 的證明文件，辦理聖基茨護照的成功率是很高的。

注：本文僅(jin) 作為(wei) 疑問解答參考，不涉及具體(ti) 投資建議。由於(yu) raybet雷竞技官网娱乐平台的時效性和變動性較大，如需了解全新raybet雷竞技官网娱乐平台請谘詢在線客服或微信電話聯係我們(men) 的專(zhuan) 業(ye) 顧問。