聖基茨移民：最該合理籌劃CRS的幾類人

雷竞技資訊，中國已承諾實施CRS，並於(yu) 今年1月1日起履行盡職調查程序，2022年9月將與(yu) CRS參與(yu) 國[地區]進行首次金融賬戶涉稅信息交換。此舉(ju) 對利用境外賬戶隱匿資產(chan) 和逃避稅行為(wei) 將帶來怎樣的影響？那些可能 “中招” 的中國富人們(men) 又該如何應對？

移民並不能解決(jue) 問題？CRS下看的是稅收居民的概念，而非國籍？

“中國有錢人那麽(me) 多，要查也查不到我頭上。”中國自今年1月1日起履行CRS的非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查程序後，一名在境外擁有多個(ge) 賬戶的高淨值人士對《首先財經》表示。

① 境外有金融資產(chan) 的人
這些資產(chan) 將依據CRS協定，披露給本國的稅務局。比如近年來，很多人為(wei) 應對人民幣貶值，購買(mai) 中國香港大額保單(具有現金價(jia) 值的)。而現在中國香港也簽署了CRS協定，中國香港的保險公司要將境內(nei) 的大額保單資產(chan) 信息給中國大陸稅務局。

② 在海外持有殼公司投資理財的人
所謂殼公司最為(wei) 典型的就是在維爾京群島或是開曼群島開設離岸控股公司，然後再用公司在各家金融機構開戶，持有境外的基金、股票等等。這類企業(ye) 可能將被認定為(wei) “消極非金融機構”。CRS是穿透實施，公司實際控製人及公司兩(liang) 個(ge) 層麵擁有的金融資產(chan) 均要披露，過去利用殼公司的名義(yi) 來避稅隻怕是很困難了。

③ 在境外設立公司從(cong) 事國際貿易的老板
CRS對福建、廣東(dong) 、山東(dong) 、上海、深圳等從(cong) 事國際貿易的老板是一次大危機。
之前，很多老板的運作模式是在境內(nei) 設立實體(ti) 公司搞生產(chan) 經營出口，同時大多會(hui) 在離岸稅收優(you) 惠地設立另一家公司，完成海外貿易的境外收款職能，這樣大量的外匯收入就直接進入到境外的公司帳戶中，同時享受了免稅的優(you) 惠。

但CRS會(hui) 導致其在境外開立的個(ge) 人金融帳戶資產(chan) 被披露，一旦查詢到他們(men) 在境外的巨額收入，不僅(jin) 麵臨(lin) 的是個(ge) 人所得稅補繳的問題，更重要的他們(men) 在境外設立公司還有25%企業(ye) 所得稅問題，過去可能長達十年都沒交過內(nei) 地的企業(ye) 所得稅，合計稅務成本可能高達40%。

④設立海外家族信托的人
中國首批富豪最喜歡設立家族信托的維爾京群島、庫克群島、耿西島、新加坡、中國香港、新西蘭(lan) 、開曼群島等等，都成為(wei) 這次CRS簽約國。
[當然，不是所有的資產(chan) 都會(hui) 受到CRS的影響，如果信托下的資產(chan) 全都是房產(chan) 或者遊艇等實物資產(chan) ，那麽(me) 這個(ge) 信托可能不會(hui) 受到CRS的絲(si) 毫影響。]

⑤ 在海外藏錢的境內(nei) 公務員
如果國家公務員被查出在海外擁有大量財產(chan) ，那很可能要麵臨(lin) 巨額財產(chan) 來源不明的調查。

⑥已經移民的中國人
在中國境內(nei) 的隱藏金融資產(chan) 很有可能被披露給移民國！同時極有可能麵臨(lin) 稅務補繳及各種罰金，甚至刑事責任。

⑦財富管理從(cong) 業(ye) 人員
包括銀行客戶經理、保險公司代理人、理財顧問、境外投資理財人員、從(cong) 事家族辦公室人員、境內(nei) 外稅務師等等。根據規定金融機構從(cong) 業(ye) 人員很可能麵臨(lin) 被機構詢問其服務客戶的情況。

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