發布時間: 人氣:306 作者:雷竞技
每個(ge) 投資入籍國家啊,對曾經有犯罪記錄的申請人呢,接納態度是不一樣的,2022年全新政策下,他們(men) 是否能接納有犯罪記錄,或者是民事糾紛的人呢?小編今天就大家簡單討論一下。
現在市場上大熱的護照,他們(men) 均有著自己的背調體(ti) 係,有嚴(yan) 格的有寬鬆的,那具體(ti) 區別在哪裏呢?
最嚴(yan) 格的,就是歐盟馬耳他護照了。
他有嚴(yan) 格的背調流程,背調包含四個(ge) 部分:分別是KYC調查,整體(ti) 聲譽調查,資金來源,以及政治敏感度。主要是通過全球數據庫,以及國際刑警組織,來進行徹底的檢查;小編在這裏需要提醒一下,申請馬耳他護照最重要的是資金來源解釋,比如你的資金從(cong) 哪裏來?資金來源是否與(yu) 你的的生活方式或者收入相匹配?哪怕是公司很小的持股情況都是需要披露的。
這裏呢,有些申請人會(hui) 覺得很嚴(yan) 格,但是,畢竟最後拿到的是歐盟身份,是會(hui) 受到歐盟委員會(hui) 的監管的,因此嚴(yan) 格還是非常能理解的。
那最寬鬆的呢,就是大洋洲的。這個(ge) 國家擁有自己的盡職背調部門FIU,會(hui) 傾(qing) 向於(yu) 調查申請人在國際上的犯罪行為(wei) ,當然,也是需要提交無犯罪證明的,如果你想要知道自己的情況是否能申請,可以加微信,我們(men) 免費為(wei) 您做個(ge) 預背調,那通過了就基本就沒什麽(me) 問題了。值得一提的是,最近瓦努阿圖也在逐漸加強監管措施,今年2月份開始申請,已經要求提供6個(ge) 月的銀行流水了。
那背調寬鬆程度處於(yu) 中間的呢,就是加勒比的五本護照了,也就是格林納達,聖盧西亞(ya) ,聖基茨,多米尼克和安提瓜。這幾個(ge) 國家都屬於(yu) 東(dong) 加勒比國家組織,簡稱OECS,他們(men) 之間的組織性,使得他們(men) 在背調上也有相似性。通常來說,在申請加勒比護照的時候,申請人是需要提供過去至少10年的居住記錄,以及無犯罪證明的。
這裏小編要說一句,如果您身在海外,不方便回國辦理無犯罪證明,我們(men) 是可以為(wei) 您代辦的。由於(yu) 啊,加勒比護照最嚴(yan) 格的情況,也不會(hui) 高於(yu) 歐盟護照的審查力度,所以整體(ti) 的審理過程更簡單,周期更快,資料更少,我們(men) 的客戶也更傾(qing) 向於(yu) 選擇加勒比這幾本護照。
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