多米尼克的盡職調查做得有多好？

發布時間：2024-06-05 14:05:22 人氣：240 作者：雷竞技

今年年初，Best Citizenships網站根據3年前設計的 PBS(基於積分的評分)模型，評估了投資者在決定最喜歡的CBI計劃之前考慮的38個評分因素後，把多米尼克CBI評為2022年全球最佳公民投資身份指數排行榜冠軍！多米尼克之所以能夠脫穎而出，跟它在盡職調查方麵的出色表現息息相關！據悉，多米尼克CBI對於盡職調查程序要求嚴格，對潛在投資者審查也很嚴格。多米尼克政府為此特意聘請了知名的國際盡職調查機構，以確保隻有聲譽良好的個人才能成功獲得多米尼克的經濟公民身份。可以說，多米尼克CBI的正確運作取決於徹底盡職調查的適當執行，這有助於保護多米尼克及其國際合作夥伴免受非法行為者的侵害。而多米尼克也因其嚴格、多層次的盡職調查措施而享譽全球，是世界上最實惠、最高效和最可靠的CBI項目之一。多米尼克還支持與其他加勒比CBI司法管轄區合作，在整個地區采用類似的盡職調查機製。多米尼克的CBI側重於對其申請人的整體描述，拒絕不符合規定條件和標準的個人的申請。對所有16歲以上的申請人進行全麵的盡職調查，並提供額外的保障措施來監督其對國際製裁和安全的遵守情況。多米尼克CBI部門負責人Emmanuel Nanthan強調了實施嚴格的盡職調查框架的重要性：“我們努力保持在全球移民行業的率先地位，這需要通過執行強有力的盡職調查流程來實現。為此，我們聘請了最好的盡職調查機構來確保我們對申請人進行了嚴格的審查。我們跟諸如諸如JRCC和國際移民委員會等盡職調查區域合作夥伴通力合作，努力確保我們項目的支柱和基石是盡職調查。”一般來說，多米尼克在審查高風險申請人的申請時應用了以下六層。

1. 授權代理人
確保隻有CBI部門收到申請，且申請包含所有、完整的申請表和證明文件並附有所需費用的情況下，授權代理人執行Know-Your-Client (KYC) 調查。KYC調查包括使用WorldCheck數據庫和desktop控件，允許代理人進行初始背景篩選。
2. 投資部門的公民身份
多米尼克CBI部門負責確保對所有申請個案進行內部和外部調查。內部盡職調查由CBI部門的工作人員進行，該部門由文件審查、反洗錢和反恐融資方麵的專家組成。他們會對所有申請人進行開源檢查，並確保所有文件一致並符合該部門的要求。
3. 國際專業公司
CBI部門授權的外部盡職調查要求獨立盡職調查機構進行在線和實地檢查，以驗證申請表和證明文件中提供的信息。然後，他們製作一份返回給CBI部門的報告，確定申請人的身份、家庭關係、犯罪背景、工作經曆、資金來源、媒體形象以及政治曝光。
4.犯罪預防和偵查機構
作為外部盡職調查程序的一部分，加勒比共同體犯罪和安全機構的一個分支機構-聯合區域通信中心 (JRCC) 將所有申請人與區域觀察名單和國際刑警組織數據庫進行交叉參考。
5. 夥伴政府
外部調查也由合作夥伴政府執行，包括加拿大、英國和美國政府。
6. 多米尼克國家銀行
通過投資資金從申請人那裏獲得公民身份的銀行多米尼克國家銀行會進行額外的獨立盡職調查。它收取自己的盡職調查費用，要求提供證明文件，並且隻接受可以建立清潔來源的資金。

上述是針對普通申請人的盡職調查，而對於諸如政治人物等特殊情況或高風險人士，需要接受強化盡職調查！此外，多米尼克的CBI部門還會在官方季度公報上公布其經濟公民的姓名，並提供CBI資金分配的詳細預算。同時，CBIU與適用免簽證協議的國家（例如英國、申根等）一起檢查拒簽情況，如果當前被申根或者英國拒簽過，則沒法申請多米尼克護照。另外，某些國家的國民，例如伊朗、朝鮮等，不能申請多米尼克CBI項目。總的來說，完成盡職調查的平均時間約為三個月，包括CBI部門的內部盡職調查和國際機構的外部盡職調查！雷竞技為您帶來移民相關知識，您有任何疑問都可以點擊在線谘詢、添加客服微信或者直接撥打顧問專線0755-83679979。

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